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2017年年度報告

新安潔如期披露2017年年度報告

2018年4月14日,新安潔第二屆董事會第二十五次會議在公司會議室召開。公司現有董事9人,實際出席會議9人。會議由董事長魏延田主持,監事會成員、董事會秘書以及公司其他高級管理人員列席了會議。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

會議以投票表決方式審議通過如下議案:

(一)審議通過《2017年度總經理工作報告》;

同意票數為9票;反對票數為0票;棄權票數為0票。

(二)審議通過《2017年度董事會工作報告》,并提請股東大會審議;

同意票數為9票;反對票數為0票;棄權票數為0票。

(三)審議通過《關于前期會計差錯更正的議案》,并提請股東大會審議;

為了能夠更加真實、完整、公允地反映公司的財務狀況和經營成果,為投資者提供更為準確、更為可靠的會計信息,根據《企業會計準則第28號——會計政策、會計估計變更和差錯更正》及公司的實際經營情況,公司對前期會計差錯進行了更正。具體內容詳見天職國際會計師事務所(特殊合伙)出具的天職業字【2018】9182-2號《關于新安潔環境衛生股份有限公司2013-2016年度會計差錯更正專項說明的審核報告》。

同意票數為9票;反對票數為0票;棄權票數為0票。

(四)審議通過《關于更正公司相關定期報告的議案》,并提請股東大會審議;

根據天職業字【2018】9182-2號《關于新安潔環境衛生股份有限公司2013-2016年度會計差錯更正專項說明的審核報告》,對涉及到相關科目的2014年度、2015年度2016年度報告進行更正。

同意票數為9票;反對票數為0票;棄權票數為0票。

(五)審議通過《2017年年度報告及摘要》,并提請股東大會審議;

同意票數為9票;反對票數為0票;棄權票數為0票。

(六)審議通過《2017年度財務決算報告》,并提請股東大會審議;

同意票數為9票;反對票數為0票;棄權票數為0票。

(七)審議通過《2018年度財務預算報告》,并提請股東大會審議;

同意票數為9票;反對票數為0票;棄權票數為0票。

(八)審議通過公司《控股股東及其他關聯方資金占用情況的專項說明》;

報告期內,公司完成對重慶暄潔再生資源利用有限公司同一控制下企業合并,重慶暄潔再生資源利用有限公司在合并日前,拆借資金給暄潔控股股份有限公司。完成同一控制下企業合并前,暄潔控股股份有限公司已經將上述拆借資金全部償還給了重慶暄潔再生資源利用有限公司。由于同一控制下企業合并追述,上述資金拆借在相關報告中體現為公司與暄潔控股股份有限公司之間的資金占用關系。

董事會認為,報告期內控股股東及其他關聯方實際未占用公司資金。

同意票數為9票;反對票數為0票;棄權票數為0票。

(九)審議通過公司《2017年度募集資金存放與使用情況的專項報告》;

根據全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司發布的《掛牌公司股票發行常見問題解答(三)——募集資金管理、認購協議中特殊條款、特殊類型掛牌公司融資》等的要求,公司董事會對2017年度募集資金存放與實際使用情況做了專項報告。

議案內容詳見于全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺披露的公司2017年度募集資金存放與使用情況的專項報告》,公告編號2018-015。

同意票數為9票;反對票數為0票;棄權票數為0票。

(十)審議通過《2017年度權益分派方案》,并提請股東大會審議;

為公司長遠發展考慮,公司2017年度擬不進行利潤分配。2018年,加大市場拓展力度是公司經營工作的主要目標,為此,預計公司將參與更多項目的投標,也將會承接更多的服務項目,除了正常的流動資金占用和新增設備外,將占用大量的投標保證金和履約保證金。預計2018年新增投標保證金和履約保證金將超過3000萬元,投入時間將與參與投標和中標進度同步。未分配利潤將用于市場拓展中的資金準備。

同意票數為9票;反對票數為0票;棄權票數為0票。

(十一)審議通過《關于續聘天職國際會計師事務所(特殊普通合伙)的議案》,并提請股東大會審議;

經全體董事一致同意,續聘天職國際會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2018年度審計機構。

同意票數為9票;反對票數為0票;棄權票數為0票。

(十二)審議《關于預計2018年度公司日常性關聯交易的議案》,直接提請股東大會審議;

關聯交易對象名稱

關聯關系

關聯交易性質

預計交易金額

(元)

定價依據

暄潔控股份有限公司

控股股東

提供物業管理服務

152,296.80

通過采購程序市場上同類服務的價格進行比對、定價

大連圓道健康產業有限公司

控股股東的全資子公司

提供物業管理服務

61,705.44

通過采購程序市場上同類服務的價格進行比對、定價

關聯董事魏延田、趙曉光、彭劼、王嘯、蔡習標需回避表決。本議案無關聯董事人數不足5 人,根據《公司章程》規定,該議案直接提交公司2017年度股東大會審議。

(十三)審議通過《關于增加公司經營范圍的議案》,并提交股東大會審議;

同意在經營范圍中增加“勞務派遣”項。

同意票數為9票;反對票數為0票;棄權票數為0票。

(十四)審議通過《關于修改公司<章程>的議案》,并提交股東大會審議;

本次增加經營范圍,涉及《公司章程》第二章第十條內容,同意修改本公司《公司章程》的相應內容。

同意票數為9票;反對票數為0票;棄權票數為0票。

(十五)審議通過《關于提議召開公司2017年年度股東大會的議案》。

同意票數為9票;反對票數為0票;棄權票數為0票。

2018年416日,公司如期披露了2017年年度報告》等相關內容,詳見公司于全國股份轉讓系統指定信息披露平臺上披露的《2017年年度報告》(公告編號:2018-012)、《2017年年度報告摘要》(公告編號:2018-013)等。

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